证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-080
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2016 年 7 月 8 日在福建省福州市铜盘路软件园 C 区 28 号楼公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2016 年 7 月 1 日以专人送达、电
子邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，本次会议应到董
事 5 人，实到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意周世平先生辞去公司总经理职务，聘任潘德祥先生为公司总经理，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发
表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司总经理和副总
经理的公告》（公告编号：2016-081）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意公司聘任陈开颜先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司总经理和副总
经理的公告》（公告编号：2016-081）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意公司聘任骆丹丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司证券事务代表
的公告》（公告编号：2016-082）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月九日
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