证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―020
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第六次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于
2016 年 7 月 5 日以书面或邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 8 日在
公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，副董事长洪观其因
工作原因未能亲自出席会议，委托董事长周剑出席并行使表决权,独
立董事江小军因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪军民出
席并行使表决权,董事方泽南因工作原因未能亲自出席会议，委托董
事吴海出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。会议由董事长周剑主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规
章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于调整公司高级管理人员的提案
经提名、薪酬与考核委员会建议，董事会研究决定聘任：徐效臣
任公司总经理，不再担任公司常务副总经理；李伟民任公司副总经理；
陈亮任公司副总经理，不再担任公司财务总监；吴建华任公司总法律
顾问，不再担任公司副总经理；何兵任公司总工程师；赵泉勇任公司
财务总监；钟彦继续担任公司董事会秘书。以上人员任期均与本届董
事会任期同步。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对以上调整公司高级管理人员的提案发表了独立
1
意见，认为相关提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任
职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序
符合法律法规的规定。
二、关于审议对外合作开发中联项目的提案（详见公
告:2016-021）
经董事会审议，同意深圳中联电子有限公司的对外合作基本方
案，与中国中电国际信息服务有限公司、深圳市中地置业有限公司、
深圳市苏发联合实业有限公司合作开发中联项目，同意以上四家公司
共同出资成立合资项目公司,项目公司注册资本 2000 万元人民币。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、张革回避了表决）
本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意将
该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为该项关联交易
审议决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次关联交易交
易价格和方式公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小
股东的利益。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月九日
2
附简历：
徐效臣 男，1962 年 1 月出生，在职研究生，会计师。历任电
子部河南七六○厂会计，深圳晨光电子公司财务部经理，深圳桑达电
子总公司财务部经理助理，深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经
理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师、财务总监、
常务副总经理（代总经理主持工作）。现任公司总经理。
徐效臣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李伟民 男，1966 年 5 月出生，EMBA 毕业，助理经济师。历
任电子部驻深圳办事处办公室秘书，深圳桑达电子总公司办公室秘
书，深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理助理、副经理、董事会
秘书，桑达龙金商业机器有限公司副总经理、总经理，深圳桑达凯实
电子有限公司副总经理、总经理，深圳桑达商用机器有限公司总经理，
深圳市桑达实业股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理兼深
圳桑达商用机器有限公司董事长、总经理，深圳市桑达汇通电子有限
公司董事长。
李伟民先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈 亮 男，1980 年 1 月出生，硕士学位，会计师。历任深圳神
彩物流有限公司财务部经理助理、财务部经理兼营管部副经理、总经
3
理助理兼财务部经理、营管部经理、供应链服务信息中心经理，深圳
桑达电子集团有限公司财务部副经理（主持工作）、经理兼深圳神彩
物流有限公司财务总监，本公司财务总监。现任本公司副总经理兼深
圳神彩物流有限公司总经理、捷达国际运输有限公司总经理。
陈亮先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴建华 男，1965 年 1 月出生，工商管理硕士，高级经济师。
历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问，深圳市桑达实业
股份有限公司经理部经理，天津渤海证券有限公司资深律师、法律事
务部经理，渤海证券上海总部副总经理，深圳桑达房地产开发有限公
司副总经理，深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼
无锡桑达房地产开发有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司
总法律顾问兼无锡桑达房地产开发有限公司董事长。
吴建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何 兵 男，1969 年 9 月出生，博士研究生，教授级高级工程
师。历任桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、兼深
圳桑达电子集团有限公司副总工程师、兼深圳桑达电子集团有限公司
首席技术专家。现任本公司总工程师兼深圳市桑达无线通讯技术有限
公司总经理。
4
何兵先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有
本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵泉勇 男，1977 年 1 月出生，大学文化，硕士学位，高级会
计师。历任深圳桑达电子集团有限公司财务部部长助理、副部长、部
长兼珠海南方软件园有限公司财务总监，深圳桑菲消费通信有限公司
财务总监，中国中电国际信息服务有限公司（原深圳桑达电子集团有
限公司）总经理助理兼深圳桑达电子设备有限公司财务总监。现任本
公司财务总监。
赵泉勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钟 彦 女，1983 年 10 月出生，毕业于中南财经政法大学和武
汉大学，双学士学位，国际特许秘书及行政人员公会会士及香港特许
秘书公会会士。历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会
秘书。现任本公司董事会秘书。
钟彦女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5
首页
微信公众号
证券之星APP
