证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-032
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2016 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2016 年 7 月 4 日以电子邮件方
式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；董事章文藻、韦岗、唐
占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长章文藻先生召集,会议以通讯表决的方式，审议并通过了如
下议案：
一、审议并通过了《关于拟出售公司房产的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于拟
出售公司房产的议案》, 同意公司以不低于人民币 1 亿元（含交易税费）的价格出售北
京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼地下 1 层及地上 1-4 层房产（以下简称“该房产”）,
并授权公司总经理王天青先生代表本公司办理上述事宜,签署有关合同和文件并及时向
董事会报告。董事会认为：出售该房产有利的改善公司资产结构，适应公司战略及发展
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规划，出售该房产产生的现金流量将极大地改善公司财务状况，为公司主营业务的发展
及投资并购项目提供资金。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
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