证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-44
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 7 月 28 日交易日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间(2016 年 7 月 27 日 15:00)至投票结束时间(2016 年 7
月 28 日 15:00)间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日 2016 年 7 月 22 日（星期五）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出
席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。
7、会议地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
二、会议审议事项
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（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
关于向控股子公司提供财务资助的议案
（二）上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，详细内容见公
司于同日在巨潮网上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然
人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡
和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2016 年 7 月 25 日至 2016 年 7 月 27 日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、投票时间：2016 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:30～11:30,13:00～15:00。
4、在投票当日，“宗申投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00 代表总议案；
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1.00 元代表议案 1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对总议案
进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
表1 本次股东大会议案对应“委托价格”如下：
议案 对应申
议案名称
序号 报价格
0 总议案 100.00 元
1 关于向控股子公司提供财务资助的议案 1.00 元
（3）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
6、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申
报为准；
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：开始时间为 2016 年 7 月 27 日 15:00，结束时间为 2016 年 7
月 28 日 15:00。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
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2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案 1 投票表决，再对
“总议案”进行表决，以股东对议案 1 中已投票表决议案的表决意见为准，未投
票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”
进行投票表决，再对议案 1 中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的
投票表决意见为准。
五、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登
记日后 3 日内发布提示性公告。
2、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联 系 人：李建平 周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第一次会议决议。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 9 日
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附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力
机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
议案
议案名称 委托意见
序号
1 关于向控股子公司提供财务资助的议案 □同意 □反对 □弃权
注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填
写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
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