证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-073
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会
第二十八次会议于 2016 年 7 月 8 日上午以通讯方式召开，本次会
议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2016 年 7 月 5 日以
专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级
管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会
议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章
程>有关条款的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过(股东大会的召开时间
另行通知)。
《福建三钢闽光股份有限公司关于变更公司注册资本并相应
修改<公司章程>有关条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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2. 审议通过了《关于新设及调整福建三钢闽光股份有限公司
内部机构的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项已于 2016 年 4 月 5 日获得中国证券监督管理委员会的核准，
公司本次重大资产重组购买的标的资产为：福建省三钢(集团)有
限责任公司资产包（包括中板、动能、铁路运输业务相关的经营
性资产与负债）和三明化工 8 宗国有土地使用权。上述相关资产
现已完成过户及交付工作，为了更好的对新进资产进行了管理，
利于公司内部生产运行，就新进资产设立相关二级单位及职能部
门；同时因信息化业务的外包及加强内部风险控制，需精简和规
范有关职能部门。综上所述，对公司的部分内部机构调整具体如
下：
1.设立中板厂，中板厂下设综合办公室、调度科、中板车间、
机械动力车间、自动化车间；
2.设立动力厂，动力厂下设综合办公室、生产安环科、设备
技术科、热力车间、动力车间、供电车间、供水车间、煤气车间、
维修车间；
3.设立铁路运输部，铁路运输部下设综合办公室、运调科、
设备科、安全环保科、运输段、检修段；
4.设立风险控制部，风险控制部与公司律师事务部合署办公。
5.为了提升公司信息化水平,加快信息化建设,公司的信息系
统软硬件的运行维护、检修等业务将外包给关联企业负责，因此
撤销信息化部建制,由设备动力部行使信息化管理的职能。
中板厂、动力厂、铁路运输部为公司下属二级单位，风险控
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制部为公司职能部门。
除上述新设和调整的部分内部机构外，公司其他内部机构不
作调整。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 8 日
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