证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2016-035
晋西车轴股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2016 年 7 月 7 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2016 年 7
月 1 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 8 名，
实际参加表决的董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于杨万林辞去公司董事、总经理的议案，赞成的 8 人，反对
的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-036 公告）
二、聘任孔炯刚为公司总经理（简历附后），赞成的 8 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。（详见 2016-037 号公告）
三、审议通过关于李高峰辞去公司副总经理的议案，赞成的 8 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。（详见临 2016-038 公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年七月八日
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