中国冶金科工股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议材料
二○一六年八月
中国冶金科工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
会 议 须 知......................................................... 1
会 议 议 程......................................................... 2
关于选举闫爱中先生为公司监事的议案.................................. 3
中国冶金科工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的
正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作
人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和
股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股有一票表决权。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所
有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”
中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对
于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
2016年8月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间
内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
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中国冶金科工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
会 议 议 程
召开方式：现场会议与网络投票相结合
现场会议召开日期及时间：2016年8月23日下午14:00
网 络 投 票 日 期 及 时 间 ： 2016 年 8 月 23 日 上 午 9:15-9:25 、
9:30-11:30、下午13:00-15:00
现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
《关于选举闫爱中先生为公司监事的议案》
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
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中国冶金科工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
关于选举闫爱中先生为公司监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会主席李世钰先生因达到法定退休年龄，向公司监事会
递交辞职报告，请求辞去其在监事会担任的相关职务。公司控股股东
中国冶金科工集团有限公司向公司董事会递交《提名函》，提名闫爱
中先生为公司监事候选人，并提请公司董事会按照《中国冶金科工股
份有限公司章程》等相关规定履行相应程序。
闫爱中先生简历如下：
闫爱中先生，1967年6月生，中国国籍，无境外居留权。闫先生
历任包钢集团建设公司机电公司团委副书记、党委副书记、纪委书记，
中国第二冶金建设有限责任公司（后更名为中国二冶集团有限公司）
机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记，中国二冶集团有限公司
总经理助理。2010年1月至2012年9月任中国二冶集团有限公司副总经
理、党委副书记、纪委书记、工会主席，2012年9月至2013年1月任中
国中冶党委宣传部部长、企业文化部副部长，2013年1月至2014年11
月任中国中冶办公厅主任（期间，2014年5月至2014年11月兼任中国
中冶董事会办公室主任），2014年11月至2016年5月任中国中冶党委组
织部部长、人力资源部部长，2016年5月至今任中国中冶党委组织部
部长。闫先生本科毕业于包头钢铁学院机电工程系工业电气自动化专
业、研究生毕业于中共内蒙古自治区委员会党校经济管理专业，是高
级工程师。
请各位股东及股东代表审议。
中国冶金科工股份有限公司
二○一六年八月二十三日
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