上海华东电脑股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
上海华东电脑股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
(1) 现场会议召开时间为：2016 年 7 月 20 日（星期三）下午 14:00
(2) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 20 日
至 2016 年 7 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、会议地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号新园华美达酒店 B 楼 2 楼嘉园厅 II
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
二、参加人
1、公司董事、监事、高管人员；
2、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600850 华东电脑 2016/7/13
3、公司聘请的律师
4、其他人员
三、会议议程
（一）主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣
布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（四）股东发言及股东提问；
（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。
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议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于公司已实施完成 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的方案,公司总股本由
原来的 321,744,887 股变更为 418,268,353 股，公司的注册资本由人民币 321,744,887
元变更至人民币 418,268,353 元。
根据《国务院办公厅关于加快推行“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕
50 号），公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登
记手续，合并后的公司营业执照的统一社会信用代码为：91310000132222692E。
根据《公司法》等相关法律规定，现对《公司章程》相应条款做如下修订：
修订前 修订后
第二条 第二条
公司系依照《中华人民共和国公司法》 公司系依照《中华人民共和国公司法》
及其他有关规定成立的股份有限公司（以 及其他有关规定成立的股份有限公司（以下
下简称“公司”）。 简称“公司”）。
公司经上海市科学技术委员会《关于 公司经上海市科学技术委员会《关于同
同意上海华东电脑总公司改组为股份有限 意上海华东电脑总公司改组为股份有限公
公司并向社会公开发行股票的批复》批准， 司并向社会公开发行股票的批复》批准，以
以募集设立的方式设立；在上海市工商行 募集设立的方式设立；在上海市工商行政管
政管理局注册登记，取得营业执照，营业 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
执照注册号：3100001002514。 用代码为：91310000132222692E。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 321,744,887 元。 公司注册资本为人民币 418,268,353 元。
第十九条 第十九条
公司股份总数为 321,744,887 股,公司的股 公司股份总数为 418,268,353 股,公司的股
本结构为：普通股 321,744,887 股。 本结构为：普通股 418,268,353 股。
本议案已于 2016 年 6 月 30 日获公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司
2016 年 7 月 20 日
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