证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-28
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第八次会议的书面通知于 2016 年 6 月 27 日发出，于 2016 年 7
月 7 日在芜湖海螺国际大酒店 1915 会议室召开。会议由公司董事长
齐生立先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和公司
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。会议审议通过了《关于在长春市农安县投资设立“长春海螺型材
有限责任公司（筹）”，并建设 4 万吨塑料型材项目的议案》。
为优化公司现有产能布局，降低物流成本，会议同意公司与控股
子公司唐山海螺型材有限责任公司（以下简称“唐山海螺”），共同出
资在长春市农安县设立“长春海螺型材有限责任公司（筹）”（以下简
称“长春海螺”），注册资本 6000 万元，其中，公司出资 3600 万元，
占注册资本 60%，唐山海螺出资 2400 万元，占注册资本 40%。同时，
以长春海螺为主体，投资建设 4 万吨塑料型材项目，以及必要的生产
生活辅助设施，总投资额约 1.5 亿元（包括设备投资和现金投资），
公司和唐山海螺项目资金来源均为自有资金及银行贷款。
9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
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