恒顺众昇：第二届董事会第三十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇公告编号：2016-066

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三

十三次会议于 2016 年 7 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 7 月 4

日以通讯方式发出，公司应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由公司

董事长贾全臣先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司 18%

股权并与青岛城投金融控股集团有限公司签署<附条件生效的股权收购意向协

议>、与 Vasari Investment Holdings Limited 签署<附条件生效的股权收购协议>的

议案》

青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）拟通过在青岛市

产权交易所公开挂牌转让的方式转让其所持有的青岛城乡建设融资租赁有限公

司（以下简称“城建租赁”）6.451%股权，公司拟通过青岛市产权交易所相关程

序参与对拟转让的城建租赁 6.451%股权进行竞买，挂牌底价为 19,346.91 万元，

转让价格根据最终竞买结果确定。为此，公司与城投金控签署了《附条件生效的

股权收购意向协议》。

同时，公司拟以支付现金方式购买 Vasari Investment Holdings Limited（以下

简称“万事利投资”）持有的城建租赁 11.549%股权，交易价格为 34,636.11 万元，

并以公司最终竞买获得城投金控转让的城建租赁 6.451%股权作为收购万事利投

资持有的城建租赁 11.549%股权的前置条件。为此，公司与万事利投资签署了《附

条件生效的股权收购协议》。

关于公司拟收购城建租赁 18%股权的具体事宜详见同日刊登于巨潮资讯网

的《关于拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司 18%股权暨关联交易的公告》。

公司董事赵风雷先生为关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意，公司于 2016 年 7 月 25 日召开 2016 年第三次临

时股东大会。详细内容请见 2016 年 7 月 8 日公司在中国证监会指定信息披露网

站上刊登的《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股

东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

董事会

二零一六年七月八日