光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-040
光正集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2016 年 7 月 7 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 2 日以公
司章程规定的方式送达各董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长周永麟先生主持，会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议表决情况
1、审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》；
为了更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，公
司拟对现有相关资产、业务及架构进行整合调整。本次主要是将涉及钢结构及天
然气的资产、业务分别整合至独立的全资子公司进行承接与管理，从而更有利于
内部责权利的明确与管理。本次调整后，上市公司母公司将不再直接经营钢结构
及天然气相关业务，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整
合后的业务管理监督。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
光正集团股份有限公司
《光正集团股份有限公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》
详见 2016 年 7 月 8 日《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
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