证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-065
山西仟源医药集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”），于 2016 年 7 月 7 日（下午）在大同市公司二楼
会议室采用现场及通讯方式召开。与会监事推举庞孝铨先生主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关
规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投
票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司2016年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会，公司第三届
监事会由3名监事组成，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度，
经公司第三届监事会选举庞孝铨先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事
会任期一致。庞孝铨先生简历详见附件。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月七日
附：第三届监事会主席简历：
庞孝铨先生，1962年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003
年1月至今，历任子公司澳医保灵行政部经理、行政总监、副总经理、常务副总。
庞孝铨先生间接持有公司股票252,951股，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
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