仟源医药：2016年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：300254 证券简称：仟源医药公告编号：2016-063

山西仟源医药集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股

东大会会议通知于 2016 年 6 月 22 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2016 年 7 月 7 日（星期四）

下午 2:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2016 年 7 月 7 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 6 日下午 15:00 至

2016 年 7 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董

事长翁占国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人

士出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的相关规定，合法有效。

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 80,116,714 股，占上市公司总

股份的 46.1528％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 80,106,713 股，

占上市公司总股份的 46.1471％，通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,001

股，占上市公司总股份的 0.0058％。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票的表决方式逐项审议了以下议案并形

成本决议：

1、审议《关于公司与翁占国签订附生效条件的股票认购协议的议案》；

表决结果：同意 44,616,797 股，占出席会议有表决权股东所持股份的

100.00％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；弃权0股，占

出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。其中，股东翁占国、赵群为关联股东，

已回避表决该项议案。

其中，持有5%以下股份的股东表决结果：同意30,756,077股，占出席会议中

小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意80,116,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0.00％。

其中，持有5%以下股份的股东表决结果：同意30,756,077股，占出席会议中

小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意80,116,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0.00％。

其中，持有5%以下股份的股东表决结果：同意30,756,077股，占出席会议中

小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

4、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》；

本议案采用累积投票方式选举翁占国、赵群、钟海荣、左学民、俞俊贤、耿

春风、佟成生、黄娟、王军为公司第三届董事会董事，其中独立董事佟成生、黄

娟、王军的任职资格和独立性已报深圳证券交易所审核无异议。本届董事任期自

本次股东大会选举通过之日起三年。

4.1 选举第三届董事会非独立董事：

4.1.1 选举翁占国先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意80,106,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；