股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016-78 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
现场会议开始时间：2016 年 7 月 7 日上午 10:00
互联网投票：2016-07-06 15:00:00 至 2016-07-07 15:00:00
交易系统投票：2016-07-07 至 2016-07-07 股市交易时段
2、召开地点：深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长姚日波
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深
圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 440,592,522 股，占上市公司总股份的
66.2713％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 432,269,170 股，占上市公司总股
份的 65.0194％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 8,323,352 股，占上市公司总股份
的 1.2519％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 11,604,535 股，占上市公司总股份的
1
1.7455％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 3,281,183 股，占上市公司总股份的
0.4935％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 8,323,352 股，占上市公司总股份的
1.2519％。
3、公司董事姚日波、申成文以及监事魏洁生、楼锡锋、梁晓斌，董事会秘书尹善峰出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东融商诚达律师事务所律师亓禹、杨志宏见证
了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，各议案表决结果如
下：
1、表决通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项表决通过了《关于公开发行公司债券的议案》。
议案 2.01 发行规模
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 发行方式
总表决情况：
2
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 债券期限
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 债券利率和确定方式
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 募集资金用途
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 上市场所
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 赎回条件或回售条款
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 担保条款
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
4
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 决议的有效期
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 本次公开发行对董事会的授权事项
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、表决通过了《关于<关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房
价等问题的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关
承诺的议案》
总表决情况：
同意 440,592,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,604,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
5
上述议案内容已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，详细内容详见公司
2016 年 6 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的
公司 2016-68 号、2016-69 号公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹、赵燕明
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格和召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月七日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
