股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-065
三湘股份有限公司第六届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016 年 7 月 5 日以电话、专人送达、电子邮件
的方式发送给公司全体董事。
2、会议召开时间：2016 年 7 月 6 日；
会议召开方式：通讯方式。
3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改三湘股份有限公司章程的议案》
本次非公开发行股票完成后，公司注册资本增加，公司拟对公司章程部分条
款 予 以 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 7 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/的《三湘股份有限公司章程修正案》（2016 年 7 月）。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于第六届董事会战略与投资委员会增补委员的议案》
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增补黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会战略委员会成员，增补后的战略
委员会成员（九名组成）：黄辉、芮永祥、许文智、陈劲松、郭永清、丁祖昱、
石磊、黄鑫、李建光。召集人：黄辉。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易的议案》
公司副董事长芮永祥的亲属芮俊向公司持股 99%子公司上海中鹰置业有限
公司购 买 中鹰黑 森 林 项目 住 宅一套 ， 面积为 446.45 平方 米，交 易 价格为
44,645,000.00 元。具体内容详见公司 2016 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司董事亲属
购买公司房产的关联交易公告》(公告编号 2016-066)。
独立董事丁祖昱、郭永清、石磊对上述事项发表事前认可及独立意见，同意
上述关联交易事项。
关联董事芮永祥先生回避表决。其他非关联董事同意本议案。
本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2016 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于
2016 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开
2016 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号 2016-067)。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十八次董事会决议；
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2、《三湘股份有限公司章程修正案》（2016 年 7 月）；
3、关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易公告；
4、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知。
三湘股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
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