证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-063
宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立浙江美康达冷链物流有限公司
暨对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、因业务发展需要，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以自有资金出资1000万元，在宁波市鄞州区设立全资子公司浙江美康达冷链物流
有限公司 （以下简称“美康达”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章
程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事
长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为宁波美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、浙江美康达冷链物流有限公司的基本情况
1、公司名称：浙江美康达冷链物流有限公司
2、注册资本：壹仟万元整
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立日期：2016年6月27日
5、经营期限：2016年6月27日至长期
6、住所：宁波市鄞州区启明南路289号
7、法定代表人：邹继华
8、出资方式：现金
9、统一社会信用代码：91330212MA2828LB4H
10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资1000万元人民币，占注册资
本的 100%。
11、经营范围：道路货运经营；生物制品冷链物流服务；国内货物运输代理；
仓储服务；海上、航空、陆路国际货物运输代理；道路运输站（场）经营；货物
报关报检代理服务；货物打包、装卸服务；物流专业技术领域内的技术服务、技
术咨询；物流信息咨询；企业管理咨询；互联网药品交易服务；包装材料，保温
材料，第一、二类医疗器械的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
公司成立美康达的目的是为整合公司内部物流资源，施行统一化、专业化管
理，形成较好的物流管理能力和控制能力；冷链物流服务不同于普通物流服务，
需要具有专业的管理团队和专业的经验。成立美康达后，旨在积累行业经验、培
养专业人才，为公司下一步医学检验所的全国范围内布局提供良好助力；随着国
家对冷链物流发展的不断重视，成立美康达，可以提升公司的综合能力，降低公
司在冷链物流方面的运输成本。
2、本次投资存在的风险
目前，冷链物流行业是公司新涉足的一个行业，公司在这方面的经验以及专
业人员还需要不断积累和培养。另外，美康达的良好运营取决于行业政策、市场
状况变化等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。美康达
运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 7 日
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