证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-031
永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议，
于 2016 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会
议通知于 2016 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出
席会议董事 7 名（其中独立董事朱长岭、熊伟、张红英，董事何烽，因工作原因
以通讯方式参会并表决）。会议由董事长张加勇先生召集并主持，公司监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
鉴于朱长岭先生和张红英女士提交了辞去独立董事职务的书面辞职报告，经
公司股东张加勇先生提名，董事会提名委员会审核，提名谢咏恩先生、蔡海静女
士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选
人任职资格已经上交所审核无异议。谢咏恩先生和蔡海静女士的简历见附件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
附件：
谢咏恩先生，1954 年 6 月 13 日出生，中国国藉，汉族，中共党员，本科学
历，无境外永久居留权，副教授。美国依阿华州立大学访问学者。历任中共杭州
市委党校经济管理教研室主任，杭州大学金融贸易学院企业管理系副系主任，浙
江省德清县副县长，浙江大学质量与品牌管理研究所所长，浙江省“浙江制造”
品牌推进会副会长。现任浙江大学管理学院副教授，长期从事企业管理教育和诊
断咨询工作，发表的著作有《现代企业管理学》、《旅游经济》、《涉外经济管理概
论》、《县域经济管理概论》等。
蔡海静女士，1982 年 10 月 3 日出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研
究生学历，无境外永久居留权，副教授，浙江大学理论经济学博士后研究人员，
浙江省“新世纪 151 人才工程”培养对象、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注
册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士生导师、
浙江财经大学财务信息监管与会计准则规范研究室主任、浙江财经大学中美项目
主任、浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独
立董事。
（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-030。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
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