证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-052
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、委托理财概述
（1）中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超
过 8000 万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之
日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本次委托理财系向银行购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、
房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益
产品。
董事会授权公司董事长办理本次委托理财具体事宜。
（2）公司于 2016 年 7 月 7 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议
通过了《关于委托理财的议案》。
根据公司《公司章程》、《投资理财管理制度》等制度的规定，本事项属于董
事会审批权限，无需提交股东大会审议。
（3）本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）委托理财的目的
提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益。
（2）存在的风险
1. 银行理财产品所投资标的发生信用违约，将导致委托理财收益下降。
2. 银行理财产品到期前，公司突发额外资金需求的，可能发生理财产品未
到期且不能提前赎回，导致财务成本上升的风险。
（3）对公司的影响
使用自有闲置资金进行委托理财，提高了资金使用效率，不影响公司经营和
项目建设资金需要，且可获取一定投资收益，有利于改善公司盈利状况，分散市
场风险。
三、风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，明确规定了委托理财的管理方法、规则、
程序及监督检查措施，相关风险控制措施健全。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制
度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，公司独
立董事现对公司本次委托理财事项发表如下意见：
公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定，公司建立了《投
资理财管理制度》，明确了委托理财的管理方法、规则、程序及监督检查措施等，
实施了有效风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。
公司使用不超过 8000 万元的自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常
经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。
公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
综上，我们同意公司本次委托理财事项。
五、其他
公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的委托理财
进展。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议
2、独立董事关于委托理财的独立意见
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 8 日
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