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海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日
以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九
次会议的通知》。2016 年 7 月 6 日，公司在北京召开了第五届董事会第十
九次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公
司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽 Shell SDA 项目提供担保的
议案》。
公司控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称 “青
岛公司”）于 2016 年 6 月 30 日与 Shell Netherland 公司签订了 Shell
SDA 项目合同。按照合同规定，公司作为青岛公司的母公司，需为
其出具母公司担保。
同意公司为青岛公司承揽 Shell SDA 项目出具母公司担保。Shell
SDA 项目合同为单价合同，预估合同额为 2,692 万美元（合同最终
金额以实际工作量结算为准），根据合同约定，最大赔付额为合同额
的 10%，即约 269.2 万美元。担保期限为担保开出日至 2020 年 4 月
7 日止。
董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
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公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。详细情况见公司于同日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事意见》。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举董
事会战略委员会委员的议案》。
根据《公司董事会战略委员会实施细则》，战略委员会由三名董事组
成。目前公司战略委员会现有委员两人，需要增补一名委员。
经董事会提名委员会提名，同意选举朱磊先生为董事会战略委员会委
员。选举后的战略委员会委员为刘健先生、周学仲先生、朱磊先生，其中
刘健先生为召集人。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高
级管理人员变更的议案》。
因工作调动，王涛先生不再担任公司执行副总裁。李友成先生不再担
任公司副总裁，另有工作安排。公司董事会感谢王涛先生和李友成先生任
职期间为公司发展所做出的贡献。
根据公司管理和发展需要，同意聘任林瑶生先生为公司执行副总裁，
聘任于长生先生、陈宝洁先生和李小巍先生为公司副总裁。上述人员简历
附后。
公司独立董事对高级管理人员变更事项发表了独立意见。详细情况见
公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董
事意见》。
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
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附件：
高级管理人员简历
林瑶生先生：男，1961 年出生，毕业于江汉石油学院钻井工程专业，
教授级高级工程师。1984 年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。
曾先后担任 CACT 作业者集团惠州 32-5 水下开发项目副经理，惠州 26-1N
水下开发项目和惠州 19-3/2/1 项目经理、中海油西江 23-1 项目经理和海
洋石油 981 深水钻井船工程项目总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经
验。2012 年 2 月至 2016 年 6 月，任中国海洋石油总公司工程建设部副总
经理。
林瑶生先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
于长生先生：男，1965 年出生，毕业于华东石油学院机械系矿业机
械专业，教授级高级工程师。1987 年参加工作以来一直在中国海洋石油
系统工作。曾任中海石油工程设计公司工艺室副主任、主任，海洋石油工
程股份有限公司设计公司工艺室主任，蓬莱 19-3 项目经理、蓬莱 19-3 二
期开发工程项目经理，生产管理部 A 级项目经理、总经理，具有丰富的
海洋工程项目管理经验。2008 年 9 月至 2016 年 4 月，任海洋石油工程股
份有限公司安装分公司总经理。
于长生先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
陈宝洁先生：男，1965 年出生，毕业于天津大学焊接专业，教授级
高级工程师。1987 年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾任
中海石油平台制造公司焊接室主任，海洋石油工程股份有限公司项目经理，
海洋石油工程股份有限公司建造公司副总经理、总经理。2012 年 3 月至
2016 年 5 月，任海洋石油工程（青岛）有限公司总经理，具有丰富的海
洋工程项目管理经验。
陈宝洁先生持有 10,000 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关
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部门的处罚和证券交易所惩戒。
李小巍先生：男，1969 年出生，毕业于天津大学船舶与海洋工程专
业，工程硕士，高级工程师。1990 年参加工作以来一直在中国海洋石油
系统工作。曾任中海石油海洋工程公司设计公司技术开发部副主任，海洋
石油工程股份有限公司设计公司材料与焊接工艺开发部主任，海洋石油工
程股份有限公司项目经理、A 级项目经理，海洋石油工程（青岛）有限公
司副总经理，取得了美国项目管理协会 PMP 认证，具有丰富的海洋工程
项目管理经验。2010 年 12 月至 2016 年 5 月，任海洋石油工程股份有限
公司市场开发部总经理。
李小巍先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。李小巍先生的配偶持有公司股票 15,000 股。
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