证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-040
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016
年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第三次会议审议同意
召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 7 月 26 日下午 14:00 点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 7 月
26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 25 日下午 15:00 至 2016
年 7 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为 2016 年 7 月 20 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
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司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：四川省成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保
的议案》；
2、审议《关于为 SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属
子公司提供担保的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案均将对
中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1、议案 2 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见
2016 年 7 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为华新飞机租赁（天
津）有限公司及其下属子公司提供担保的公告》、《关于为 SINOSINGA AIRCRAFT
LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席
会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真
以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2016 年 7 月 21 日 9:00-17:00
3、登记地点：公司证券办公室。
信函登记地址：公司证券办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区科园南路 1 号
邮 编：610041；
传真号码：028-85921038。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
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理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券办公室
联系人：居平、周理江
联系电话：028-85921029
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第三次会议决议；
2. 公司第六届监事会第三次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362023
2、投票简称：海特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 100
《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供
议案 1 1.00
担保的议案》
《关于为 SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及
议案 2 2.00
其下属子公司提供担保的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1.投票时间：2016 年 7 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 25 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 7 月 26 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川海特高新技术
股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对
下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。授权有效期为本授权
委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
议案序号 议案名称 表决意见
同意 反对 弃权
总议案 -
《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子
1
公司提供担保的议案》
《 关 于 为 SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY
2
LIMITED 及其下属子公司提供担保的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。
2、请在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选
其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
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