证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-053
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于《非公开发行股票预案（三次修订稿）》及《募集
资金可行性分析研究报告（三次修订稿）》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 7 月 1 日召开的
第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2015 年 8 月 31 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司 2015
年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案；2015 年 9 月 18 日，公司 2015
年第二次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。
2016 年 6 月 23 日，公司召开了第四届董事会 2016 年第二次临时会议，审
议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》和《公司 2015
年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）》的议案，对
公司非公开发行股票方案进行了修订。
2016 年 7 月 6 日，公司召开第四届董事会 2016 年第三次临时会议，审议
通过了《公司 2015 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》和《公司
2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》
的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。
非公开发行股票预案（三次修订稿）主要修改情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
封面 封面 更新了预案修订稿的日期
更新了本预案（修订稿）的审议程序，
特别提示 特别提示 更新了本次发行的发行对象调整、价格
调整内容，更新了本次发行对象调整后
的认购金额、认购股数情况、本次募投
项目拟投入募集资金情况、本次认购对
象调整后发行对上市公司股权结构、控
制权的影响，在发行对象中删除了泰生
鸿明、天安财险和君承投资，更新了本
次非公开发行适用《上市公司重大资产
重组管理办法》，更新了信利隆科技的
锁定期延长承诺，更新了本次发行对上
市公司主要财务指标的影响
更新了释义中涉及到的发行股份数及
释义 释义
认购对象情况
四、发行股份的价格及定价 更新了本次发行的价格调整内容，更新
原则、发行数量、限售期 了本次发行对象及发行数量
更新了本次发行募集资金总额及募投
五、募集资金投向
项目拟投入的募集资金额
六、本次发行是否构成关联 更新了本预案（修订稿）的审议程序及
交易 相关认购对象认购的股数
七、本次发行是否导致公司 更新了本次发行股票数量及发行后相
控制权发生变化 关持股比例
第一节 本次非公开 八、本次非公开发行对上市 更新了本次非公开发行对上市公司股
发行股票方案概要 公司的主要影响 权结构、控制权、主要财务指标的影响
九、本次发行所涉及的标的
更新了本次非公开发行适用《上市公司
资产收购达到重大资产重
重大资产重组管理办法》
组标准
十、本次发行方案取得批准
的情况及尚需呈报批准的 更新了本预案（修订稿）的审议程序
程序
十一、中小投资者利益保护 更新了交易完成前后，上市公司基本每
相关情况 股收益的摊薄情况对比
更新了本次发行后龙跃投资的持股比
一、龙跃投资
例
原“四、泰生鸿明” 删除了泰生鸿明的相关资料
原“五、天安财险” 删除了天安财险的相关资料
第三节 发行对象的 原“八、君承投资” 删除了君承投资的相关资料
基本情况
五、青岛丰信企业管理合伙
更新了丰信管理的股权结构
企业（有限合伙）
发行对象穿透情况中删除了泰生鸿明、
七、发行对象穿透统计情况 天安财险及君承投资的相关资料，更新
了丰信管理的股权穿透情况
更新了上市公司与认购对象签署的股
第四节 本次交易主 份认购补充协议的内容、更新了本次认
一、股份认购协议
要合同 购价格、认购金额、认购对象及认购数
量的调整
一、本次募集资金的使用计 更新了本次募集资金总额及募投项目
划 拟投入的资金额
第六节 董事会关于
二、本次募集资金投资项目 更新了北讯电信专用无线宽带数据网
本次募集资金使用
基本情况 扩容项目拟投入的募集资金额
的可行性分析
四、本次非公开发行涉及资
更新了非公开发行完成后的股份数
产收购的合规性分析
四、本次交易后的公司财务
第七节 管理层讨论
状况、盈利能力及未来盈利 更新了非公开发行的募集资金额
与分析
趋势分析
一、本次非公开发行后公司
更新了本次发行对股权结构和控制权
业务及资产整合计划和业
的影响，更新了本次交易完成后的上市
第八节 董事会关于 务结构、公司章程、股东结
公司财务状况分析，更新了本次发行对
本次非公开发行对 构、高管人员结构的变动情
上市公司股权结构和控制权的影响
公司影响的讨论与 况
分析 二、本次发行后上市公司财
更新了本次发行对公司财务状况的影
务状况、盈利能力及现金流
响
量的变动情况
第九节 董事会对交
二、本次发行股份定价合理
易定价依据及公平 更新了本次发行价格调整的内容
性分析
合理性分析
第十一节 财务会计 一、标的公司最近两年合并 更新了上市公司最近两年备考合并财
信息 财务报表 务报表
更新了控股股东、实际控制人发行结束
一、同业竞争情况
第十二节 同业竞争 后的持股比例
和关联交易 四、本次发行涉及的关联交
更新了部分认购对象的认购股数
易
非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（三次修订稿）主要修改情况
如下：
可行性研究报告章
章节内容 修订情况
节
封面 封面 更新了可行性研究报告的日期
释义 释义 更新了释义中涉及到的发行股份数
第一节 本次募集资 更新了本次募集资金总额及募投项目
本次募集资金的使用计划
金的使用计划 拟投入的募集资金金额
第二节 本次募集资
二、北讯电信专用无线宽带 更新了北讯电信专用无线宽带数据网
金投资项目基本情
数据网扩容项目 扩容项目拟投入的募集资金金额
况
本次预案修订及可行性研究报告修订不构成对本次非公开发行股票方案的
重大调整。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
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