证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-057
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016 年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2016 年第十三次
临时会议的会议通知于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件的方式发出。会议
于 2016 年 7 月 6 日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召
开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事李向民先生因与其他工作安
排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事张小勇先生代为行
使表决权。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一） 审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意增补独立董事黄辉女士为董事会薪酬与考核委员会、战略发
展委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会
召集人。
（二） 审议并通过《关于聘请总裁的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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鉴于公司董事会已于 2015 年 9 月提前顺利完成换届，第六届董事
会聘任的公司总裁等高级管理人员任期也已届满，现由第七届董事会
聘任公司总裁等高级管理人员，同意聘请章敬平先生担任公司总裁，
其任期与公司第七届董事会一致。
刘东明先生不担任公司总裁后，继续担任公司副董事长。感谢刘
东明先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献。
章敬平先生简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附
件二。
（三） 审议并通过《关于聘请副总裁等其他高级管理人员的议
案》，逐项形成以下决议：
1. 同意续聘李晓峰先生担任公司副总裁。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2. 同意续聘储一丰先生担任公司行政总监。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
李晓峰先生、储一丰先生任期与公司第七届董事会一致，其简历
见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。
另外，公司董事张小勇先生继续担任公司副总裁兼财务总监；张
仁磊先生不再担任公司副总裁，其继续担任公司党委书记。张仁磊先
生未持有公司股份。感谢张仁磊先生在担任公司副总裁期间为公司所
做出的贡献。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月六日
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附件一：聘任人员简历
总裁：章敬平，男，1975 年 4 月出生，博士，主任记者，苏州大
学宪法与行政法专业毕业。曾任合肥日报集团记者，中国新闻社《新
闻周刊》记者、采访部负责人，经济观察报特稿部主任，广州日报集
团《南风窗》主笔，经济观察报编委、首席记者，南方报业集团记者，
北京市金杜律师事务所上海分所律师，北京市共和律师事务所上海分
所合伙人，北京陌陌信息技术有限公司联席总裁，本公司独立董事。
现任本公司总裁。其与本公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
副总裁：李晓峰，男，1971 年 8 月出生，本科，重庆建筑大学城
市建设系城市燃气工程专业毕业，高级城市燃气工程师。历任本公司
秀英气源厂项目经理、海甸气源厂厂长、用户发展部经理、生产经营
部经理、发展计划部经理、总裁助理等职务，黄山长江徽杭高速公路
有限责任公司总经理。现任本公司副总裁、纪律检查委员会书记，兼
任海南民生管道燃气有限公司总经理，海口市政协常委，海口市政府
投资环境（机关效能）监督专员。其与本公司存在关联关系，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
行政总监：储一丰，男，1964 年 1 月出生，硕士，律师，经济师。
曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室主任
科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，
海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理。现任本公司
行政总监、党委常务副书记。其与本公司存在关联关系，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理
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人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：独立董事意见
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见
本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规
定，现对公司第七届董事会聘任公司总裁等高级管理人员事项发表以
下独立意见：
1、 鉴于第六届董事会聘任的公司总裁等高级管理人员任期已届
满，现由第七届董事会聘任公司部分高级管理人员，聘任程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
2、 公司董事长汪方怀先生提名章敬平先生担任公司总裁，提名
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、 新任公司总裁章敬平先生提名李晓峰先生担任副总裁、储一
丰先生担任行政总监，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
4、 根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知
识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职
资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法
律法规的规定。
综上意见，我们同意公司董事会聘请章敬平先生担任公司总裁；
同意聘请李晓峰先生担任副总裁、储一丰先生担任行政总监。
华闻传媒投资集团股份有限公司
独立董事：陈建根、郭全中、黄辉
二Ｏ一六年七月六日
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