证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-054
山东联创互联网传媒股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
五次会议通知于 2016 年 7 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016
年 7 月 5 日下午 3：00 以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会
议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事列席了会议，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司未来发展战略规划（2016-2020）的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2016 年 7 月 6 日
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