河南东方银星投资股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：600753
股票简称：东方银星
会议召开时间：2016 年 07 月 18 日
目 录
1、2016 年第二次临时股东大会会议议程………………………………………2
2、《关于补选非独立董事的议案》……………………………………………3
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河南东方银星投资股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 07 月 18 日（星期一）下午 14:00 时；
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 07 月 18 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016
年 07 月 18 日 9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心 A 座 1601 东方银星公司
会议室
现场会议主持人：董事长
表决方式：现场加网络投票表决
现场会议议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况；
二、宣读并审议以下议案：
1、审议《关于补选非独立董事的议案》；
三、现场股东代表发言提问及回答；
四、股东代表投票表决；
休会，计算表决结果；
五、宣布表决统计结果；
六、由大会主持人宣读股东大会决议；
七、律师宣读法律意见书；
八、主持人宣布会议结束。
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议案：
河南东方银星投资股份有限公司
关于补选非独立董事的议案
鉴于公司非独立董事储诚忠先生和唐方杰先生因个人原因辞去公
司董事职务，根据董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同
意王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任
期同第六届董事会。第六届董事会第十二次会议审议通过了关于提名
王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案，
此议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述《关于补选非独立董事候选人的议案》发表
了独立意见， 独立董事认为：
1、公司上述非独立董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章
程》及有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、经了解上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状
况，认为上述非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作
经验，任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人并提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
现提请股东大会审议。
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