证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2016-28
秦川机床工具集团股份公司
关于增加 2016 年第一次临时股东大会
临时提案暨会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会新增股东陕西省产业投资有限公司(以下简称
“陕西产投”)提交的一项临时提案;
2、除增加股东提交的临时提案外,公司 2016 年第一次临时股东
大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不
变。
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7
月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《秦川机床工具
集团股份公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编
号:2016-25),公司定于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第一次临时
股东大会。
2016 年 7 月 6 日,公司董事会收到持股 14.59%的股东陕西产投
书面提出的《关于增加 2016 年第一次临时股东大会提案的函》,提议
在公司 2016 年第一次临时股东大会上增加《关于购买深圳秦川国际
融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产品的议案》,该议案已经公司第
六届董事会第十六次会议审议通过,详见 2016 年 7 月 7 日刊登的《秦
川机床工具集团股份公司关于利用公司自有资金进行信托委托理财
的公告》。
经核查,公司股东陕西产投,持有公司 14.59%的股份,其提案
内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且
提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和
深交所《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时
提案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下:
一、会议基本情况
(一)会议届次:2016 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会第十五次会
议决议召开。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议日期和时间:
1、现场召开时间:2016 年 7 月 19 日(星期二)14:30 开始。
2、网络投票时间:2016 年 7 月 18 日-2016 年 7 月 19 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 7 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 7 月 18 日
15:00 至 2016 年 7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
(六)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的
优先股股东)或其代理人。
股权登记日为 2016 年 7 月 12 日(星期二)。截至 2016 年 7 月
12 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。(见附件 1《授权委托书》)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五
楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
1、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元银行综
合授信提供担保的议案;
2、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资担保
的议案;
3、关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产
品的议案。
(二)披露情况
上述 1、2 议案的具体内容详见公司第六届董事会第十五次会议
决议公告,刊登于 2016 年 7 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。第 3 项
议案的具体内容刊登于 2016 年 7 月 7 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议对出席会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况单
独计票。
本次会议的议案均为普通决议,即应当由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。
三、会议登记办法
(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印
件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出
示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;
受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
(四)会议登记日:2016 年 7 月 15 日(星期五)上午 8:00-11:30,
下午 14:30-17:30。
(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证
券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件
2)。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人:夏杰莉、侯璐
联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957
电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com
联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码:721009
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议;
2、第六届董事会第十六次会议决议;
3、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
二○一六年七月六日
附件 1:授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2016年7月19
日召开的秦川机床工具集团股份公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使如
下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打“√”):
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元
议案 1 银行综合授信提供担保的议案
关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融
议案 2 资担保的议案
关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托
议案 3 理财产品的议案
委托人签名: 身份证号码:
(营业执照/组织机构号码):
委托人持股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:二〇一六年【 】月【 】日
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”,投
票简称为“秦川投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元银
议案 1 1.00
行综合授信提供担保的议案
关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资
议案 2 2.00
担保的议案
关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理
议案 3
财产品的议案
(2)填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016 年 7 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 18 日下午 3:00,
结束时间为 2016 年 7 月 19 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。