证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-26
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十六次会议，于 2016
年 7 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 7 月 5 日以通讯方式
召开。出席会议的董事 9 人，会议召开符合《公司法》和公司章程的
有关规定。
三、会议审议的情况：
1、关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产
品的议案。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、关于在中国进出口银行办理 8 亿元银行融资业务的议案。
为了调整债务结构，公司拟在中国进出口银行办理 8 亿元中期流
动资金贷款，贷款期限 2-3 年。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述第 1 项详见巨潮资讯网，还需提交股东大会审议。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016 年 7 月 5 日
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