山河智能：第五届监事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002097 证券简称：山河智能公告编号：2016-057

山河智能装备股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议

于 2016 年 6 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 7 月 6 日 15:30 在公司技

术中心 B205 会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3

人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司计提

2015 年度资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，计提符合企业会

计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意

本次计提资产减值准备。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一六年七月七日