证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2016-014
新疆天顺供应链股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2016 年 7 月 5 日上午 10 时在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监
事会主席赵素菲女士主持，会议通知已于 2016 年 6 月 30 日以电话、短信和电子邮件
等方式送达全体监事。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告的议案》
经大华会计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证，出具了大华核字
【2016】003350 号“新疆天顺供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告。该鉴证报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先
以自筹资金投入该项目建设。同意公司以 2801.36 万元募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，遵循股东利益最大化的原则并保证
募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司《募集资金专项
管理与使用制度（2016 年 6 月修订）》的有关规定，公司拟使用人民币 3000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董
事会审议批准之日起不超过 12 个月，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务
相关的生产经营使用， 不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》；
公司将暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合中国证监会《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资
金管理制度》的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用
效率。
1、董事会和经营层确保不改变募集资金使用用途，不存在影响募集资金投
资项目建设进度和公司正常经营。
2、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理投资的银行产品主要为银行定
期存单、结构性存款、保本型理财产品，所投产品具有期限短（不超过十二个
月）、风险低、安全性高、流动性好等特点，收益率高于同期银行存款利率且
产品发行主体提供保本承诺，视具体情况在额度及期限内滚动实施。
3、所投资产品不进行质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用
途，开立或者注销产品专用结算账户时，公司会及时公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
新疆天顺供应链股份有限公司
监 事 会
二〇一六年七月七日
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