证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2016-013
新疆天顺供应链股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议采
取现场与网络通讯相结合的方式召开。本次会议于 2016 年 7 月 5 日上午 10 时在公司
四楼会议室召开，由公司董事长王普宇先生主持，会议通知已于 2016 年 6 月 30 日
以电话及短信、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到
董事九人，实际出席会议的董事九人，其中出席现场会议的董事七名，以网络通讯表
决方式参加会议的董事两名（朱瑛女士与王江先生因在外地，以网络通讯表决的方式
出席本次会议）。公司监事、高级管理人员、保荐代表人及律师列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》
与会董事认真仔细的审阅了以下制度：《内部审计制度（2016 年 6 月修订）》、
《信息披露制度（2016 年 6 月修订）》、《募集资金专项管理与使用制度（2016 年 6
月修订）》、《内幕知情人登记制度》和《董事监事高管所持公司股票及其变动管理
制度》，并同意修订。以上制度文件全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告的议案》
经大华会计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证，出具了大华核字
【2016】003350 号“新疆天顺供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告”。该鉴证报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先
以自筹资金投入该项目建设。同意公司以 2801.36 万元募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，遵循股东利益最大化的原则并保
证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司《募集资金专
项管理与使用制度（2016 年 6 月修订）》的有关规定，公司拟使用人民币 3000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自
董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用闲置募集资金不超过 3000 万元进行现金管理，投资产品的期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、审议通过《关于设立新疆中天达物流有限责任公司的议案》
因经营业务需要，同意在新疆博州五台工业园区投资 500 万元设立新疆中天达物
流有限责任公司。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
新疆天顺供应链股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
