证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-099
大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱
乐”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件和传真
方式发出，并于 2016 年 7 月 6 日下午 14 时在北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾
国信大厦 1 层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、张执
交先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生出席了
会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，
公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司参与设立的并购基金转让北京儒意欣欣影业投资
有限公司股权的议案》；
公司参与设立的并购基金-宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“天神娱乐文创基金”）拟与上海达禹资产管理中心（有限合伙）（以
下简称“达禹资产”）、北京儒意欣欣影业投资有限公司（以下简称“儒意影业”）
签署《股权转让协议》，天神娱乐文创基金拟以人民币 16.17 亿元的价格将其持
有的儒意影业 49%的股权转让给达禹资产。上述股权转让完成后，天神娱乐文创
基金不再持有儒意影业的股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与设立的并购基金
进展公告》（公告编号：2016-101）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》。
为延伸产业链之战略目标，实现共赢，公司控股子公司北京乾坤翰海资本投
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资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）拟与北京新美互通科技有限公司（以
下简称“新美互通”或“标的公司”）及其他相关方签署《投资协议》，乾坤翰
海拟以自有资金 8,000 万元人民币向新美互通进行增资，并取得增资后标的公司
4.4%的股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司对外投资暨关
联交易的公告》（公告编号：2016-102）。
表决结果：关联董事朱晔、尹春芬回避表决，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016 年 7 月 6 日
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