证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-038
新疆啤酒花股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 6 日以现场+
通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议，会议应到董事 9 人，收到有效表
决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议所做决议合法有效。会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、会议审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议通过《关于授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相
关手续和签署相关文件的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2016 年 7 月 6 日
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