2016 年第二次临时股东大会
会议资料
二○一六年七月十五日
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目录
2016 年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 3
股东大会注意事项........................................................................................................ 5
议案：关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的
议案.................................................................................................................. 6
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中外运空运发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
股东大会类型和届次：2016 年第二次临时股东大会
股东大会召集人：公司董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2016 年 7 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号，天竺物流园办公楼
会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 15 日
至 2016 年 7 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
出 席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、董事会秘书
列 席：高级管理人员、见证律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况；
二、主持人说明登记参会的股东及股东代表情况；
三、董事会秘书宣读《股东大会注意事项》；
四、审议议案： 关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保
的议案》；
五、与会股东及股东代表发言；
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六、与会股东及股东代表对议案进行表决；
七、推举本次股东大会的计票人和监票人；
八、统计现场会议投票情况；
九、宣布议案表决结果；
十、律师见证；
十一、 签署股东大会决议、会议记录等文件；
十二、 宣布会议结束。
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股东大会注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下参会注意事项：
1、本公司 2016 年第二次临时股东大会是根据国家有关法律、法规和中外运空
运发展股份有限公司《章程》的有关规定，由公司董事会负责组织召开的、由公司
股东及股东授权代表自愿参加的有组织的活动，受国家有关法律、法规的保护和约
束。
2、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席公司股东大会。出席
股东大会的股东或其代理人，应按本公司 2016 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《中外运空运发展股
份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-028 号）中规定
的出席会议登记要求，进行登记。
3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人可以
列席会议，但没有表决权。
4、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 20 分钟到达会场签到。登记参
会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股
东大会，登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
如证件不全，可以拒绝其参会。
5、参会资格未得到确认的人员不得进入会场。在会议召开期间，应注意维护会
场秩序，听从会议主持人的安排，无特殊原因应等大会结束以后再离开大会会场。
6、股东可对大会审议的议案提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的
有关人员予以回答。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密的问题，大会
主持人或相关负责人有权拒绝回答。
7、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
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中外运空运发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
议案：关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为缓解中外运香港空运发展有限公司（以下简称“香港空运”）在运营过程中资
金紧张的情况，并满足其业务发展需要，香港空运于 2014 年 4 月经本公司第五届董
事会第十九次会议审议批准，以内保外贷的方式向银行申请贷款，贷款金额为 6,000
万元港币，贷款期限为 2 年；本公司为其申请银行贷款提供了相应的保证金担保。
2016 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于审议全资子
公司-中外运香港空运发展有限公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》，
同意香港空运继续通过内保外贷的方式分期向银行申请贷款，第一期的贷款金额为
9,500 万元港币，贷款期限为自贷款合同生效之日起 1 年内。本公司拟使用向中国银
行股份有限公司北京市分行申请的短期授信总量为其贷款提供相应的银行授信担保。
根据香港空运实际资金使用需求以及未来业务发展规模，公司拟为其贷款提供总额
度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的银行授信保函担保，并授权公司总经理办
公会在该额度范围内负责处理后续相关具体事宜，授权期限为 2 年。
截至 2016 年 5 月 31 日，香港空运的资产负债率为 74.62％（未经审计）。
二、被担保人基本情况
本次被担保人为中外运香港空运发展有限公司，系本公司全资子公司，本公司
对其持有 100％股权。
注册地：中国香港
注册资本：5,000 万港币
法定代表人：郝文宁
经营范围：承办空运、陆运、海运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货
物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算
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运杂费、报关、报检、保险及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；电子商务进
出口业务。
财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，香港空运的资产总额 20,335.97 万元，负
债总额 15,118.01 万元，均为流动负债，其中银行贷款总额 4,445.12 万元，净资产
5,217.96 万元，资产负债率为 74.34％。2015 年，香港空运实现营业收入 43,300.03
万元，净利润-227.42 万元。（以上为香港空运经审计数据，币种：人民币）
截止 2016 年 5 月 31 日，香港空运的资产总额 21,376.61 万元，负债总额 15,950.26
万元，均为流动负债，其中银行贷款总额 4,149.57 万元，净资产 5,426.35 万元，资
产负债率为 74.62％。2016 年 1-5 月，香港空运实现营业收入 22,985.20 万元，净利
润 186.46 万元。（以上为香港空运未经审计数据，币种：人民币）
截至目前，未有影响香港空运偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保方式：内保外贷，连带责任保证
担保类型：借贷
担保期限：2 年
担保金额：公司拟为香港空运的贷款提供总额度不超过 2 亿元人民币（或等值
外币）的银行授信保函担保
四、董事会意见
2015 年香港空运向银行申请的流动资金贷款将于 2016 年 8 月到期，需要及时偿
还贷款；此外，随着香港空运的货运包机、包板业务量的增长，未来香港空运需要
更多流动资金保障其业务正常开展。基于以上原因，董事会同意前述担保事项，认
为该事项有利于香港空运长期有效发展，且被担保人为本公司全资子公司，可有效
控制和防范担保风险，上市公司权益不会因此受到损害。本次担保无反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，不含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额为 947.28
万美元(约人民币 6,245.89 万元)，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.86％；本公
司对控股子公司提供的担保总额为 5,300 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净
资产的 0.73％。公司无逾期担保事项。
以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请本次临时股东大
会审议。
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中外运空运发展股份有限公司
董事会
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