股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-035号
安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于2016年7月6日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已
于2016年6月30日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会
成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长杨俊斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于日常性关联交
易事项的议案》。因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电控设备有限公司
（以下简称“富煌电控”）签订《建设工程承包合同》，约定由富煌电控向公司
提供重钢5号车间、6号钢板下料中心、门窗7号、8号车间项目的电器照明、配电
及防雷接地系统等安装服务，交易金额为人民币1,800,000.00元。
表决结果：同意6票，否决0票，弃权0票，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡
等3人回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交
易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需
提交股东大会审批。
《公司关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2016-036号）详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常性
关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独
立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
《公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2016年7月7日
首页
微信公众号
证券之星APP
