证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-059
成都红旗连锁股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 7 月 6 日（星期三）下午 14:30 时
（2）网络投票时间：2016 年 7 月 5 日至 2016 年 7 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 7
月 6 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 5 日（星期二）下午 15:00 至 2016
年 7 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 7 月 1 日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
661,633,768 股，占公司有表决权股份总数的 48.6495%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份 661,370,900
股，占公司有表决权股份总数的 48.6302%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东 5 人，代表有表决权股份 262,868 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0193%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司 5%以下股
份的股东，不包含 5%，下同）共 6 人，代表有表决权股份 333,768 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0245%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜律师事务所刘浒、赵志莘列
席了本次会议。
二、 2016 年第四次临时股东大会会议审议情况：
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投
票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1. 审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 661,377,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9612%；反对 256,568 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0388%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,200 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持表决权的 23.1298%；反对 256,568 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的 76.8702%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
表决权的 0%。
本议案为特别决议案, 经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
同意公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行决议有效期在期限届满后再延长
12 个月。
2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全
权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
表决结果：同意 661,377,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9612%；反对 256,568 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0388%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,200 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持表决权的 23.1298%；反对 256,568 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的 76.8702%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
表决权的 0%。
本议案为特别决议案, 经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
同意授权董事会及董事会转授权人士全权办理 2015 年非公开发行股票相关
事项的有效期限在期限届满后再延长 12 个月。
三、 律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司 2016 年第四次临时股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见
书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
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