证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－71
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 1
日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第五十四次会
议的通知，会议于 2016 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实
际参加董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：
审议通过了《关于公司放弃佛山市金冠高科新材料有限公司股权转让优先购买
权的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技
集团股份有限公司关于放弃控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司股权转让优
先购买权的公告》。
公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月七日
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