证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-050 号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十二次会议通知于2016年6月24日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于
2016年7月5日下午15:00点以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事7人，实到7
人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业
先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有
关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》
因公司 2015 年年度权益分派方案将于 2016 年 7 月 8 日实施完毕：向全体股东
每 10 股派发现金 1.100047 元（含税），根据公司股票期权激励计划的规定，公司
需对股票期权激励计划期权行权价格进行调整，行权价格由 22.71 元/股调整为
22.60 元/股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整股票期权激励计划期权行权价格的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票
的议案》
因公司2015年年度权益分派方案将于2016年7月8日实施完毕：向全体股东每10
股派发现金1.100047元（含税），根据公司限制性股票激励计划的规定，公司需对
限制性股票回购价格进行调整，2015年第一期限制性股票回购价格由21.64元/股调
整为21.53元/股。
限制性股票激励对象聂百川等10人因个人原因离职，根据公司限制性股票激励
计划的相关规定其已不符合激励对象条件，公司拟对上述10名离职激励对象持有的
已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.7万股进行回购注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第二届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会
2016年7月5日
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