证券代码：000968 证券简称：*ST 煤气 公告编号：2016-066
太原煤气化股份有限公司
关于公司股票暂不复牌暨召开重大资产重组
媒体说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 10 号-重大资
产重组媒体说明会》相关规定，公司股票暂不复牌，待 2016 年 7 月
6 日召开重大资产重组媒体说明会后，将向深交所申请于 2016 年 7
月 7 日开市起公司股票复牌。
2016 年 6 月 17 日，太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产
置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
议案》及相关议案，并于 2016 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了相关公告。2016 年 6 月 29 日，公司收
到深交所《关于对太原煤气化股份有限公司的重组问询函》（许可类
重组问询函[2016]第 41 号）。公司与交易各方及中介机构对问询函
所涉事项做了认真讨论分析，按照深交所的要求对问询函进行了回
复，对《太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行
了修订及补充，并于 2016 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体上刊登了
相关公告。根据《主板信息披露业务备忘录第 10 号-重大资产重组媒
体说明会》等规定，公司股票暂不复牌，待 2016 年 7 月 6 日召开重
大资产重组媒体说明会，详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场
及投资者关注的问题进行全面的解答后，向深交所申请于 2016 年 7
月 7 日开市起公司股票复牌。
一、会议召开的时间
2016 年 7 月 6 日（星期三）15：00
二、会议召开的地点及参与方式
现场会议地点：深圳证券交易所九层会议室 947
网络直播地址：深交所互动易平台“公司声音”栏目（网址：
http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/queryCompanyMicroBlogFor
Szse.do?stockcode=000968）
公司将邀请中国证券报、证券日报、证券时报等中国证监会指定
信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体
提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提
供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真
预约截止时间为 2016 年 7 月 6 日中午 12：00，电子邮件预约截止时
间为 2016 年 7 月 6 日中午 12：00，具体联系人及联系方式详见本公
告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、
记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约
登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
投资者可登陆深交所互动易平台“公司声音”栏目（网址：
http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/queryCompanyMicroBlogFor
Szse.do?stockcode=000968）观看本次说明会的网络文字直播。
三、会议参与人员
公司的现控股股东、实际控制人代表，公司主要董事、监事及高
级管理人员，拟新进入的控股股东代表，重组标的高级管理人员，以
及中介机构代表等。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产重组方案；
2、公司现控股股东、实际控制人对本次交易的必要性、交易作
价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明；
3、公司董事、监事及高级管理人员对交易标的及其行业状况进
行说明，对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉义务
的履行情况进行说明；
4、公司拟新进入的控股股东、实际控制人对交易作价合理性的
说明，业绩承诺的合规性和合理进行说明；
5、本次重组交易对方和重组标的董事及高级管理人员对重组标
的报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；
6、对本次重大资产重组中介机构核查过程和核查结果进行说明；
7、评估机构对重组标的的估值假设、估值方法及估值过程的合
规性以及估值结果的合理性进行说明；
8、回答媒体的现场提问。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：祁倩
联系电话：0351-6019998
传真：0351-6019998
电子邮件：mqh000968@126.com
六、其他事项
公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即
2016 年 7 月 7 日）通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露本
次说明会的召开情况，并申请公司股票自 2016 年 7 月 7 日开市起复
牌。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内，在互动易刊
载本次说明会文字记录。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
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