证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2016-016
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2016年7月5日（星期二）下午15:30；
（2）网络投票时间为：2016年7月4日——2016年7月5日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年7月5日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016
年7月4日15:00至2016年7月5日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
1
6、会议通知刊登在2016年6月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计57人，代表股份587,750,767股，占公司
有表决权总股份1,257,117,748股的46.75%。其中：出席现场会议的股东及股东
代理人48人，代表股份559,089,398股，占公司有表决权总股份的95.12%；通过
网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份28,661,369股，占公司有表决权总
股份的4.88%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计14人，代表股份563,413,957股，占
公司有表决权总股份的95.86%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，
代表股份534,812,588股，占公司有表决权总股份的90.99%；通过网络投票的股
东及股东代理人8人，代表股份28,601,369股，占公司有表决权总股份的4.87%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计43人，代表股份24,336,810股，占公
司有表决权总股份的4.14%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人42人，代
表股份24,276,810股，占公司有表决权总股份的4.13%；通过网络投票的股东及
股东代理人1人，代表股份60,000股，占公司有表决权总股份的0.01%。
8、本公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事
务所律师列席了本次股东大会。
2
二、提案审议情况
会议审议通过了《关于向广东省佛开高速公路有限公司增资改扩建沈阳至海
口国家高速公路三堡至水口段项目的议案》。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意587,690,767股，占出席会议有表决权总数的99.99%；反对60,000股,
占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意563,413,957股，占出席会议有表决权总数的95.86%；反对0股；弃权0
股。
（3）B 股股东的表决情况
同意24,276,810股，占出席会议有表决权总数的4.13%；反对60,000股，占
出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：姚继伟、荣鹭
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规
则的规定，表决结果合法、有效。
3
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开二〇
一六年第一次临时股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016 年 7 月 6 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
