无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-061
无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2016 年 7 月 5 日 10:00 在无锡市长江东路 177 号公司会议室召开，会议通
知于 2016 年 7 月 2 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈
柏林、邱小斌、徐宏斌、顾群，独立董事朱谦、俞丽辉、周新宏出席了本次会议，
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签
字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案》
为提高资金使用效率，公司全资子公司上海澳润信息科技有限公司拟使用募
集资金人民币 427.16 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。
《无锡和晶科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告》将于同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
本议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 5 日
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