证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-026
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第
三届董事会第四次会议于2016 年7月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决
董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议由公司董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过
了《关于公司购置江宁殷巷物流仓库及配套设施的议案》：
根据公司物流发展规划布局，结合第三方物流业务需要，经充分考察论证，
公司拟购买江苏顺源集团有限公司（以下简称“江苏顺源”）持有的江宁殷巷
物流园仓库及附属物（以下简称“物流仓库”）。
物流仓库主要包括以下资产：房屋4项，建筑面积共计22802.93平方米；土
地使用权1项，面积为36741平方米；机器设备3项；构筑物5项。根据江苏华信
资产评估有限公司出具的《凤凰传媒拟收购江宁殷巷物流房产及其附属物资产
评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2015]第296号），物流仓库于基准日
2015年9月30日的评估价值为8799万元。
经过多轮商洽，交易价格确定为8677万元，交易税费由双方各自承担。买
方交易费用包括契税、印花税、交易费等合计约264万元，公司购置该仓库总成
本约8931万元。公司购置物流仓库后，首先由江苏顺源回租四年，租赁期满后
公司收回自主经营。4年租金收入分别为680万元、714万元、750万元和787万元。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
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