证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2016-055
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次审议计提商誉减值准备事宜,系对 2015 年度发生事项的补充审议,
相应会计处理已在公司 2015 年年度报告中反映及披露。
2、上述计提商誉减值准备事宜,系已发生的事实,不会因本次的补充审议
及公告披露而影响公司 2015 年年报数据,不会影响公司以前年度损益。
3、上述计提商誉减值准备事宜,系基于公司资产的实际状况,根据公司会
计政策、会计谨慎性和会计一致性原则进行,并经会计师审计,符合《企业会计
准则》、公司会计政策等相关规定和公司资产的实际情况。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
三次会议于2016年07月05日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2016
年06月29日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。
本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
由于广州亿程交通信息有限公司 2015 年度扣除非经常性损益归属于母公司
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的净利润为 1,685.67 万元,低于业绩承诺数 4,898.53 万元,业绩承诺实现率为
34.41%,未实现业绩承诺。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,
按照谨慎性原则,结合实际情况,公司聘请了中和资产评估有限公司对广州亿程
交通信息有限公司截止 2015 年 12 月 31 日的股东权益公允价值重新评估并出具
了《评估咨询报告》[中和评咨字(2016)年第 YCU1012 号],并通过商誉减值测试,
需要对商誉计提减值准备,该项减值损失计入 2015 年度损益。本次计提商誉减
值准备 102,906,250.21 元,计入公司 2015 年度损益。(具体内容详见公司于同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
监事会认为:公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法、依据充分,符合
《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益,计提商誉减
值准备可以更公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2016 年 07 月 05 日
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