证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-054
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次审议计提商誉减值准备事宜，系对 2015 年度发生事项的补充审议，
相应会计处理已在公司 2015 年年度报告中反映及披露。
2、上述计提商誉减值准备事宜，系已发生的事实，不会因本次的补充审议
及公告披露而影响公司 2015 年年报数据，不会影响公司以前年度损益。
3、上述计提商誉减值准备事宜，系基于公司资产的实际状况，根据公司会
计政策、会计谨慎性和会计一致性原则进行，并经会计师审计，符合《企业会计
准则》、公司会计政策等相关规定和公司资产的实际情况。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于 2016 年 07 月 05 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2016
年 06 月 29 日以书面方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
由于广州亿程交通信息有限公司 2015 年度扣除非经常性损益归属于母公司
的净利润为 1,685.67 万元，低于业绩承诺数 4,898.53 万元，业绩承诺实现率为
1
34.41%，未实现业绩承诺。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了中和资产评估有限公司对广州亿程
交通信息有限公司截止 2015 年 12 月 31 日的股东权益公允价值重新评估并出具
了《评估咨询报告》[中和评咨字(2016)年第 YCU1012 号]，并通过商誉减值测试，
需要对商誉计提减值准备，该项减值损失计入 2015 年度损益。本次计提商誉减
值准备 102,906,250.21 元，计入公司 2015 年度损益。（具体内容详见公司于同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于 2016 年 07 月 21 日下午 14:30 在昆山皇冠国际会展酒
店会议室(昆山市前进西路 1277 号)，召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2016 年 07 月 05 日
2
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