证券代码：600234 证券简称：*ST 山水 编号：临 2016--059
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市
公司”）第七届董事会第二十一次临时会议通知已通过邮件等方式发
出并确认已收到，会议于2016年7月5日以通讯方式召开。会议应到董
事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提
名委员会推荐，公司董事会提名，拟增补蔡朝晖先生、彭娟女士和王
丽珠女士为第七届董事会独立董事，任期至本届董事会届满（蔡朝晖
先生、彭娟女士和王丽珠女士的简历及承诺等资料附后）。经与会董
事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立
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董事的议案》
蔡朝晖先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及
相关规定取得独立董事资格证书。蔡朝晖先生承诺将参加最近一次独
立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交股东大会审议。
二、审议通过公司《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董
事的议案》
彭娟女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关
规定取得独立董事资格证书，并具有会计学专业副教授资格。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交股东大会审议。
三、审议通过公司《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立
董事的议案》
王丽珠女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相
关规定取得独立董事资格证书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交股东大会审议。
四、审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2016 年 7 月 22 日以现场投票与网络投票相结合方式召
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开 2016 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年七月六日
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附：
蔡朝晖先生，1969 年 2 月出生，中国香港，美国肯萨斯威奇塔
州立大学商业管理学士，美国依利诺大学理学硕士，香港城市大学工
商管理博士学位，曾任东方银座控股有限公司（香港上市公司）行政
总裁及执行董事、天行国际（控股）有限公司（香港上市公司）执行
董事、华脉无线通信有限公司（香港上市公司）副主席及执行董事、
寰亚传媒集团有限公司（香港上市公司）执行董事，现任香港联合金
融集团主席、香港泰加保险有限公司董事、大庆乳业控股有限公司主
席及执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立董事。
蔡朝晖先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
彭娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964 年 12 月出
生，上海海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通
大学管理学博士，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，研
究方向营销审计、公司治理、战略财务管理，中国市场营销资格认证
培训的授课专家、上海交通财会协会会员、上市公司审计委员会召集
人、咨询公司财务分析师，主持涉外重大项目 1 项，参加国家级项目
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3 项、上海市政府课题研究 5 项。出版个人专著 2 部，主编教材 4 部，
副主编教材 3 部。在国内外有影响的学术刊物发表论文共 28 篇。
彭娟女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
王丽珠女士，生于 1963 年 4 月，1984 年 7 月毕业于吉林大学经
济系世界经济专业本科，1984 年 7 月至 1987 年 8 月工作于太原市政
府经济研究中心，1987 年 9 月至 1990 年 6 月于吉林大学研究生院攻
读硕士研究生学位，1990 年 7 月至今在山西财经大学任教。金融学
教授，硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题研究。公开发表论
文及著作数十篇，主持国家级、省部级及横向课题二十余项。现任山
西美锦能源股份有限公司和振兴生化股份有限公司独立董事。
王丽珠女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
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