证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-034
南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 23 日以
专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第三届董事会第十二
次会议的通知》。2016 年 7 月 4 日下午在公司第一会议室以现场结合通讯的方式
召开了公司第三届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会
议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下
决议
审议并通过了《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司收购优
普集团有限公司等持有的苏州优普股权的议案》
《收购公告》详见 7 月 6 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
特此公告!
南通江海电容器股份有限公司董事会
2016年7月6日
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