证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-036
利尔化学股份有限公司
关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议决定于 2016 年 7 月 21 日召开公司 2016 年第 1 次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016 年第 1 次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2016 年 7 月 21 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2016 年 7 月 20 日-2016 年 7 月 21 日。其中，
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 21 日
9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为 2016 年 7 月 20 日 15:00 至 2016 年 7 月 21 日 15:00
期间的任意时间。
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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016 年 7 月 13 日
7、出席对象：
1）截至 2016 年 7 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本
公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司董事候选人、股东代表监事候选人。
4）公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。
8、现场会议地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区
绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
二、会议审议事项
（一）审议的议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
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3、审议《关于对控股子公司担保的反担保物进行调整的议案》
4、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》
6、审议《关于监事会换届选举的议案》
（二）披露情况：
上述议案 1、2 经公司 2016 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第
二十次会议审议通过，相关内容刊登于 2016 年 4 月 29 日的巨潮资
讯网；上述议案 3-5 经公司 2016 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第
二十一次会议审议通过，相关内容刊登于 2016 年 7 月 6 日的巨潮资
讯网；上述议案 6 经公司 2016 年 7 月 5 日召开的第三届监事会第十
四次会议审议通过，相关内容刊登于 2016 年 7 月 6 日的巨潮资讯网。
（三）特别强调事项：
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结
果进行公开披露。
3、第 1 项议案需要以特别决议通过。
4、第 5、6 项议案采用累积投票制，其中，第 5 项议案以累积
投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的
表决分别进行。
5、第 5 项议案包含聘任独立董事的提案，独立董事候选人的任
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职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记时间：2016 年 7 月 14 日（9:30-17:00）
2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
（2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
4、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2016
年 7 月 14 日 17:00 前到达本公司为准），不接受电话登记。
信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2016 年
第 1 次临时股东大会”字样）
邮编：621000 传真：0816-2845140
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
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通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：靳永恒、王金菊
地 址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔
化学股份有限公司董事会办公室
邮 编：621000 电 话：0816-2841069
传 真：0816-2845140 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
（二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月六日
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投资者投票代码：362258
2、投票简称：利尔投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 《关于修订<公司章程>的议案》 1.00
议案 2 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.00
《关于对控股子公司担保的反担保物进行调整
议案 3 3.00
的议案》
议案 4 《关于对参股公司提供财务资助的议案》 4.00
议案 5 《关于董事会换届选举的议案》 -
议案 5.1 选举非独立董事 -
议案 5.1.1 选举尹英遂为公司第四届董事会非独立董事 5.01
议案 5.1.2 选举徐士辉为公司第四届董事会非独立董事 5.02
议案 5.1.3 选举潘力佳为公司第四届董事会非独立董事 5.03
议案 5.1.4 选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事 5.04
议案 5.1.5 选举张启戎为公司第四届董事会非独立董事 5.05
议案 5.1.6 选举来红刚为公司第四届董事会非独立董事 5.06
议案 5.2 选举独立董事 -
议案 5.2.1 选举方建新为公司第四届董事会独立董事 6.01
-6-
议案 5.2.2 选举代明华为公司第四届董事会独立董事 6.02
议案 5.2.3 选举罗宏为公司第四届董事会独立董事 6.03
议案 6 《关于监事会换届选举的议案》 -
议案 6.01 选举李海燕为公司第四届监事会股东代表监事 7.01
议案 6.02 选举肖渝为公司第四届监事会股东代表监事 7.02
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案 5.2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事（如议案 5.1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 6，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代
表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2016 年 7 月 21 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 7 月 21 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学股
份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证号或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”或
填写票数）
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3 《关于对控股子公司担保的反担保物进行调
整的议案》
4 《关于对参股公司提供财务资助的议案》
/ 议案内容 表决意见
本议案实施累积投票，请
5 《关于董事会换届选举的议案》
在下面表格中填写票数
5.1 选举非独立董事 -
5.1.1 选举尹英遂为公司第四届董事会非独立董事
5.1.2 选举徐士辉为公司第四届董事会非独立董事
5.1.3 选举潘力佳为公司第四届董事会非独立董事
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5.1.4 选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事
5.1.5 选举张启戎为公司第四届董事会非独立董事
5.1.6 选举来红刚为公司第四届董事会非独立董事
5.2 选举独立董事 -
5.2.1 选举方建新为公司第四届董事会独立董事
5.2.2 选举代明华为公司第四届董事会独立董事
5.2.3 选举罗宏为公司第四届董事会独立董事
本议案实施累积投票，请
6 《关于监事会换届选举的议案》
在下面表格中填写票数
选举李海燕为公司第四届监事会股东代表监
6.1
事
6.2 选举肖渝为公司第四届监事会股东代表监事
特别说明：上述第 5 项议案中 5.1 为选举非独立董事，非独立董事票数合计不能
超过股东持股数的 6 倍；上述第 5 项议案中 5.2 为选举独立董事，独立董事票数
合计不能超过股东持股数的 3 倍；第 6 项议案中股东代表监事票数合计不能超过
股东持股数的 2 倍。
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