证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-034
利尔化学股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 5 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于
2016 年 6 月 29 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会
议由公司董事长高文主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》、《公司股
东大会议事规则》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第四
届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，任期自股东大会审议通
过之日起三年。会议同意提名尹英遂、徐士辉、潘力佳、靳建立、张启
戎、来红刚为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名方建新、代明
华、罗宏为第四届董事会独立董事候选人。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。其
中，前述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后再
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提交公司股东大会审议，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声
明》详见公司于 2016 年 7 月 6 日在巨潮资讯网刊载的内容。公司根
据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了
公示，独立董事公示信息反馈意见电话：0816-2841069。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人的简历附后。公司独立董事为该议案发表了独立意
见，详细内容刊登于 2016 年 7 月 6 日的巨潮资讯网。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。为把握资本市场机遇，支
持公司控股子公司江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）
发展，会议同意江苏快达向全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）
申请股票挂牌。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于对控股子公司担保的反担保物进行调整的议案》。根据江苏快达发展
需要，会议同意对公司为江苏快达提供项目贷款担保而接受的部分反担
保物进行调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于对参股公司提供财务资助的议案》。
《关于对参股公司提供财务资助的公告》详细内容刊登于 2016 年
7 月 6 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
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对公司上述关于对参股公司提供财务资助的事项，公司独立董事发
表了事前认可意见和独立意见，详细内容刊登于 2016 年 7 月 6 日的巨
潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
高文、李波涛、尹英遂、李晓记回避表决），审议通过了《关于对外捐
赠的议案》。会议同意公司以自有资金对外捐赠 100 万元人民币，并通
过中国工程物理研究院定点扶贫项目参与扶贫工作，履行公司社会责
任。
六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的议案》，会议同意公司于 2016 年
7 月 21 日召开 2016 年第 1 次临时股东大会，《关于召开 2016 年第 1
次临时股东大会通知的公告》刊登于 2016 年 7 月 6 日的证券时报、中
国证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一六年七月六日
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附件：
1、尹英遂先生：中国国籍，1970 年出生，大学本科，中共党员，高级工程师。
现任公司董事、总经理，四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）
董事，江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）董事长等职务。曾任四
川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生
产部经理、总经理助理、副总经理、总经理，江油启明星氯碱化工有限责任公司（以
下简称“启明星氯碱”）董事长等职务。
尹英遂先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，
与公司及控股股东存在关联关系，目前持有本公司股份 30,000 股，没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、徐士辉先生：中国国籍，汉族，1959 年出生，本科，中共党员，高级政工
师，现任公司副董事长，天津金耀集团有限公司党委书记，中通投资有限公司董事
长等职务。曾任天津中新药业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、
党委书记 。
徐士辉先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，
与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、潘力佳女士：中国国籍，汉族，1962 年出生，本科，中国国民党革命委员
会党员，正高级工程师，现任公司董事，天津金耀集团有限公司总经理等职务。曾
任天津中新药业集团股份有限公司副总工程师兼技术质量部部长，天津市医药集团
有限公司科技质量部副部长、经济协调部部长、副总工程师。
潘力佳女士不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，
与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、靳建立先生：中国国籍，1976 年出生，硕士，中共党员，高级经济师。现
任久远集团董事会秘书、总经理助理、战略管理部部长，四川久远银海软件股份有
限公司董事等职务。曾任中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）军转民发展部
产权管理处副处长、处长等职务。
靳建立先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，
与公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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5、张启戎先生：中国国籍，1968 年出生，硕士，研究员。现任中物院化工材
料研究所人力资源处处长、党支部书记。北京理工大学化学工程系精细化工专业毕
业，1992 年至 2000 年在利尔化工有限公司工作，曾任中物院化材所经济管理处副
处长、处长，化材所九室主任、党支部书记。
张启戎先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，
与公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、来红刚先生：中国国籍，1978 年出生，大学本科。现任公司常务副总经理，
江苏快达董事，启明星氯碱董事。曾任四川绵阳利尔化工有限公司生产技术员、调
度、生产部副主任、生产部部长、总经理助理等职务。
来红刚先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，
与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份
20,000 股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、方建新先生：中国国籍，1946 年出生，硕士，教授。现任公司独立董事。
曾任天津三中电镀厂厂长；南开大学元素所工会主席，常务副所长，研究室主任及
党支部书记；南开大学科技处处长，正处级调研员；全国高等学校科技管理研究会
副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理
研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植
物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保
护学术委员会委员及学位委员会委员，南开大学博士生导师，天津天药药业股份有
限公司独立董事。
方建新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第
一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与本公司及 5%以上股东不存在关联
关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
8、代明华先生：中国国籍，1964 年出生，大学本科。现任公司独立董事，华
创证券有限责任公司董事等职务。曾任宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长，杉
杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资
有限公司总裁等职务。
代明华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第
一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与本公司及 5%以上股东不存在关联
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关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
9、罗宏先生：中国国籍，1971 年出生，会计学博士，西南财经大学会计学院
教授，博士生导师，现代会计研究所所长，担任中国会计学会会计教育专业委员会
委员，全国会计学术领军后备人才。目前担任利尔化学股份有限公司、千禾味业食
品股份有限公司和成都三泰控股集团股份有限公司独立董事。
罗宏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一
百四十七条规定不得担任公司董事的情形，与本公司及 5%以上股东不存在关联关
系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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