证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2016-067
华西能源工业股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会
议于 2016 年 7 月 4 日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开,会议通知
于 2016 年 6 月 28 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名,实
际参加监事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,
会议通过了如下决议:
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会同意改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务
审计机构、聘期一年,同意授权经营层根据审计工作量和市场情况,协商并确定
其年度审计费用。
审议结果:表决票 5 票,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》
监事会认为:(1)公司增资广东博海昕能有利于合营企业解决经营发展过程
中对资金的需求,有利于其在手项目建成并尽快产生效益。(2)增资有利广东博
海昕能更加快速的发展和综合实力提升,公司持有广东博海昕能 50%的股权,合
营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长。(3)本次增资符合公司的整体利
益,不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意增资广东博海昕能。
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审议结果:表决票 5 票,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会
二 O 一六年七月五日
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