证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-056
华闻传媒投资集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第
二次临时股东大会于 2016 年 6 月 17 日以公告形式发出通知，并于
2016 年 6 月 30 日发出提示性公告。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 7 月 5 日 14:30 开始；
网络投票时间：2016 年 7 月 4 日—2016 年 7 月 5 日，其中，通
过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 5 日 9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2016 年 7 月 4 日 15:00 至 2016 年 7 月 5 日 15:00 期间的任
意时间。
2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
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3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 197,198,613 股，
占公司总股份的 9.7751％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 157,612,782 股，占
公司总股份的 7.8128％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 39,585,831 股，占公司总
股份的 1.9623％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 50,698,483 股，占
公司总股份的 2.5131％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 11,112,652 股，占
公司总股份的 0.5509％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 39,585,831 股，占公司总
股份的 1.9623％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
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高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投
票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项议案的表决结果：
1．审议并通过《关于增补独立董事的议案》。
投票表决情况：同意 197,134,713 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9676％；反对 63,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 50,634,583 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8740％；反对 63,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决结果，本次股东大会增补黄辉女士为公司第七届董
事会独立董事，其任期与公司第七届董事会一致。章敬平先生关于申
请辞去独立董事职务的辞职报告即日起生效。章敬平先生未持有公司
股份。
2．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
投票表决情况：同意 197,134,713 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9676％；反对 63,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、律师出具的法律意见
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1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所
2．律师姓名：何林琳 颜明燕
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．法律意见书；
3．所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一六年七月五日
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