证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-38
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2016 年 6 月 29
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第一次会议于 2016 年 7 月 5 日在宗申集团办公大楼一楼
会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司增资
的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于向控股子公司增资的公告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供
财务资助的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的
议案》；
1/8
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规的要求，选举左宗申先生为公司董事长（简历附后）。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会各专门委员
换届改选的议案》；
根据《公司章程》等有关规定，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具
体情况如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：左宗申先生
成员组成：左宗申先生、李耀先生、王仁平先生、王进先生、马东立先生
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：王仁平先生
成员组成：左宗申先生、秦忠荣女士、王仁平先生、王进先生、马东立先生
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：王进先生
成员组成：左宗申先生、胡显源先生、王仁平先生、王进先生、马东立先生
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：马东立先生
成员组成：左宗申先生、李耀先生、王仁平先生、王进先生、马东立先生
（5）关联交易委员会
主任委员（召集人）：王仁平先生
成员组成：左宗申先生、黄培国先生、王仁平先生、王进先生、马东立先生
以上专业委员会成员简历附后。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规的要求，经董事长左宗申先生提名，聘任黄培国先生为公司总经理（简
历附后）。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理
人员的议案》；
2/8
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规的相关规定，经总经理黄培国先生提名，聘任秦忠荣女士为公司常务
副总经理，张奎先生、陈海先生、刘源洪先生、李建平先生为公司副总经理（简
历附后）。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规的相关规定，聘任李建平先生为公司董事会秘书（简历附后）。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》；
根据公司证券事务管理工作需要,聘任周霞女士为公司证券事务代表（简历
附后），协助董事会秘书履行职责。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第一
次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会
通知》。
以上人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
三、独立董事意见
2016 年 6 月 28 日，我们收到了公司提交的上述事项的有关材料，并对所提
供议案内容进行了审核。同时，我们通过电话沟通方式向公司董事长、总经理及
董事会秘书进行了询问核实，对上述事项的实施背景、目的进行了全面了解。我
们认为上述议案的审核程序符合《公司章程》等有关规定，人员任职资格符合担
任上市公司董事、高级管理人员的条件，也能够胜任所聘岗位职责的要求，不存
在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意将上述议案提交公司第九届董事
会第一次会议审议。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
3/8
2、独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 6 日
附：简历
左宗申，男，中国国籍，无境外居留权，1952 年生，现任宗申产业集团有
限公司董事长兼总裁，宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司董事长；全
国政协委员，全国工商联常委，重庆市人大代表，重庆市工商联副主席，巴南
区工商联主席，中国国际商会重庆商会副会长，中国汽车工业协会摩托车分会
副理事长，中国汽车工业协会第七届理事会副会长，重庆市慈善总会副会长。
截止本公告披露日，直接持有公司 25,205,000 股，为公司实际控制人；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市
场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
李耀，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年生，历任宗申产业集团有限
公司宣传部部长、总裁助理、副总裁等职，现任宗申产业集团有限公司首席投
资官。2004 年 10 月至今任本公司董事。截止本公告披露日,未直接持有公司股
份。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事、其母公司宗申产业集
团有限公司董事、常务副总裁外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》
等法律法规中规定的任职条件。
胡显源，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，历任重庆宗申技术开
发研究公司发动机开发部部长、总经理助理、重庆宗申摩托车科技（集团）有
限公司技术助理、总工程师，现任宗申产业集团有限公司首席运营官，2004 年
10 月-2012 年 2 月任本公司董事、总经理，2008 年 3 月至今任本公司董事。截
止本公告披露日，直接持有公司 147,075 股。除担任公司控股股东重庆高速艇
4/8
开发有限公司董事长、宗申产业集团有限公司董事外，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入
人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
黄培国，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，历任公司董秘办秘书、
证券事务部副经理、证券事务代表等职务，2005 年 8 月-2012 年 2 月历任公司
证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务，2012 年 2 月至今任公司
董事、总经理。截止本公告披露日，直接持有公司 403,000 股。与公司控股股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的
市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
秦忠荣，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，历任宗申产业集团有
限公司财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师，2004 年
10 月-2011 年 4 月历任本公司总会计师、董事，2011 年 4 月至今任本公司董事、
副总经理。截止本公告披露日，直接持有公司 54,000 股。与公司控股股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁
入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
王仁平，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，博士研究生，1997
年-1998 年任四川会计师事务所注册会计师；1999 年-2009 年任四川君合会计
师事务所注册会计师，2009 年至今担任信永中和会计师事务所合伙人。截至本
公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等
法律法规中规定的任职条件。
王进，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，经济学博士，1992 年-2004
年任美国爱默里大学讲师、助教，2004 年-2015 年任上海大学教授，2012 年至
今任发改委国际合作中心国际能源研究所所长。截止本公告披露日,未直接持有
5/8
公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职
条件。
马东立，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，博士研究生，1990
年-2000 年任北京航空航天大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授，2000 年
-2012 年任北京航空航天大学无人机所副总设计师、教授、博导，2012 年至今
任北京航空航天大学航空科学与工程学院教授、博士生导师。截止本公告披露
日,未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规
中规定的任职条件。
张奎，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，历任公司装配部副部长、
测试部部长、检测中心主任、生产部部长、技改办主任、制造技术部部长等职，
现任公司制造技术管理中心总监，自 2005 年 7 月至今任公司副总经理。截止本
公告披露日,直接持有公司股票 52,500 股。与公司控股股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》
等法律法规中规定的任职条件。
陈海：男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，历任公司塔机部部长、
产品部部长、公司总工程师兼产品技术部部长、动力研究中心副总监、动力研究
中心总监兼摩托车动力事业部技术高级经理、巴贝锐公司总经理等职，现任公司
技术中心主任。截至目前未直接持有公司股份。截止本公告披露日,未直接持有
公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中
国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
刘源洪：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，历任公司通机财务部
部长、左师傅公司副总会计师等职，现任公司财务管理中心副总经理。截至目
6/8
前未直接持有公司股份。截止本公告披露日,未直接持有公司股份。与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市
场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
李建平，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年生，历任西南合成制药股
份有限公司证券事务代表、重庆昊晟玻璃股份有限公司证券事务代表，2010 年
10 月-2012 年 1 月历任本公司证券事务代表、总经理助理等职务。2012 年 2 月
至今任本公司董事会秘书。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员。持有深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等有关规定。
李建平先生联系方式：
联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
联系电话：023-66372632
传真号码：023-66372648
电子信箱：lijianping1029@sina.com
周霞，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，历任西南药业股份有限
公司证券事务代表，现任公司证券事务部副经理。截止本公告披露日，未直接
持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的
市场禁入人员。持有证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事
务代表资格管理办法》等有关规定。
周霞女士联系方式：
联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
7/8
联系电话：023-66372632
传真号码：023-66372648
电子信箱：zhouxia@zsengine.com
8/8
首页
微信公众号
证券之星APP
