证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-058
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司于 2016 年 7 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2016-054），由于交易所网络投票系统对累积投票方式不适合设置总议案，
根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将交易系统投票
的投票程序作相应调整，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司 2016 年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人为公司第二届董事会，公司于 2016 年 7 月 4 日 召开第二届
董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 7 月 19 日下午 14：00 开始
（2）网络投票时间：2016 年 7 月 18 日-7 月 19 日，其中，深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2016 年 7 月 19 日上午 9:30-11:30，下 午 13:00-15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 7 月 18 日 15:00 至 2016
年 7 月 19 日 15:00 任意时间（具体投票操作流程见本通知附件一）。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
1
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代
理人。
截止股权登记日 2016 年 7 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案
1、议案一、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举张曦先生为公司第三届董事会董事；
1.1.2 选举李永彪先生为公司第三届董事会董事；
1.1.3 选举张兵先生为公司第三届董事会董事；
1.1.4 选举秦建民先生为公司第三届董事会董事；
1.1.5 选举傅北先生为公司第三届董事会董事；
1.1.6 选举温长云先生为公司第三届董事会董事；
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举盛利军先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举孙清池先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举古群女士为公司第三届董事会独立董事；
2、议案二、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；
2.1 选举王忠先生为公司第三届监事会监事；
2.2 选举王大伟先生为公司第三届监事会监事；
上述两项议案采用累积投票方式投票，分别经第二届董事会第四十一次会议及第二届
监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于 2016
2
年 7 月 10 日前将提案递交公司董事会。
三、会议登记的方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份
证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、
《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2016 年 7 月 18 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、联系地址：山东省东营市东营区辽河路 24 号山东国瓷功能材料股份有限公司
邮政编码：257091
联系传真：0546-8073610
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：赵红艳
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
六、备查文件
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》；
2、《山东国瓷功能材料股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日
3
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365285；投票简称：“国瓷投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 议案编码
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》； --
1.1 选举第三届董事会非独立董事 --
1.1.1 选举张曦先生为公司第三届董事会董事； 1.01
1.1.2 选举李永彪先生为公司第三届董事会董事； 1.02
1.1.3 选举张兵先生为公司第三届董事会董事； 1.03
1.1.4 选举秦建民先生为公司第三届董事会董事； 1.04
1.1.5 选举傅北先生为公司第三届董事会董事； 1.05
1.1.6 选举温长云先生为公司第三届董事会董事； 1.06
1.2 选举第三届董事会独立董事 --
1.2.1 选举盛利军先生为公司第三届董事会独立董事； 2.01
1.2.2 选举孙清池先生为公司第三届董事会独立董事； 2.02
1.2.3 选举古群女士为公司第三届董事会独立董事； 2.03
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》 --
2.1 选举王忠先生为公司第三届监事会监事； 3.01
2.2 选举王大伟先生为公司第三届监事会监事； 3.02
（2）填报表决意见或选举票数
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
4
投给候选人的选票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）深交所交易系统投票时间
①投票时间：2016 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。
②股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 18 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2016 年 7 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件二：
山东国瓷功能材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
山东国瓷功能材料股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席山东国瓷功能材料股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进
行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自
本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
表决意见
议案
同意（万股）
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举张曦先生为公司第三届董事会董事；
1.1.2 选举李永彪先生为公司第三届董事会董事；
1.1.3 选举张兵先生为公司第三届董事会董事；
1.1.4 选举秦建民先生为公司第三届董事会董事；
1.1.5 选举傅北先生为公司第三届董事会董事；
1.1.6 选举温长云先生为公司第三届董事会董事；
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举盛利军先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举孙清池先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举古群女士为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
2.1 选举王忠先生为公司第三届监事会监事；
2.2 选举王大伟先生为公司第三届监事会监事；
特别说明事项：
1、上述议案采用累积投票的方式，请在本表决票所列的“同意”中填写同意的股数（单位为
万股），否则无效，
6
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限
签署日期： 年 月 日
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